Giros internacionales y entidades domiciliadas; límites y criterios

Apuntes

- Las filiales o sucursales financieras domiciliadas en la Unión Europea o países terceros equivalentes, cuando estén sometidas por su matriz a procedimientos de PBC - 99 - y de la financiación del terrorismo. - Sociedades cotizadas con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea y sujetas a requisitos de información según el Derecho de la Unión o según normas equivalentes de carácter internacional que garanticen la transparencia de la información sobre la propiedad, y sus sucursales y filiales en las que tengan participación mayoritaria. - Giros para pago del Servicio Postal con origen y destino en el propio servicio de Correos. 7.5.2. Medidas normales El envío de dinero está considerado una operativa de riesgo alto, por lo que, a todos los clientes de este servicio se les aplican las medidas normales, que incluyen, junto con la comprobación de la identidad del cliente y su identificación formal, las siguientes: - Identificar al titular real y adoptar las medidas adecuadas con la finalidad de comprobar su identidad, con carácter previo a la operación. - Si el cliente, persona física, no actúa por cuenta propia, se debe solicitar información con la fi...