Prevención de Blanqueo y Compliance

Apuntes

SESIÓN O NORMAS DE CUMPLIMIENTO (II). PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, COMPROMISO ÉTICO Y TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD. RIESGOS LABORALES. VB1 7. Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) ..............................92 7.1. Introducción ............................................................................92 7.2. Procesos operativos vigentes.................................................94 7.3. Manual PBC ...........................................................................94 7.4. Identificación de los clientes ...................................................95 7.4.1. Personas físicas ............................................................95 7.4.2. Personas jurídicas .........................................................96 7.4.3. Documentos no válidos .................................................97 7.5. Medidas de diligencia debida .................................................97 7.5.1. Medidas simplificadas ...................................................98 7.5.2. Medidas normales ........................................................99 7.5.3. Medidas reforzadas ..........................................