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Apuntes

Consultores Certificados por: Curso de preparación para la Certificación y formación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV en PLD/FT Material de lectura Área 1 © Salles Sainz Grant Thornton. Todos los derechos reservados. Contenido 1.1. ÁREA 1 – Conocimientos básicos en materia de PLD/FT 1.2. CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIA DE PLD/FT ................................................................................................. 4 1.1.1. Lavado de dinero .......................................................................................................................................... 4 1.1.2. Financiamiento al terrorismo................................................................................................................. 6 1.1.3. Corrupción .................................................................................................................................................... 7 1.1.4. Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita según el Código Penal Federal ................................................................................................................................ 9 1.1.5. Penas del delito de ...