Personas jurídicas, asociaciones y verificación de identidad

Apuntes

- Para las Asociaciones, el documento de inscripción en el registro de asociaciones. En el caso de las Entidades sin personalidad jurídica, se debe comprobar la identidad de todos sus integrantes, aunque si la entidad no ejerce actividad económica, basta con identificar a quien la representa. - 96.2 - - 97 - 7.4.3. Documentos no válidos Los siguientes documentos identificativos no son válidos: - Permiso de conducir. - Pasaporte español, puesto que para ciudadanos españoles el documento válido es el DNI. Se admite en casos excepcionales justificados, como denuncia policial por robo o resguardo de renovación, y tras aprobación del APBC. - Cédulas de identidad de países no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo. - Carta Verde o Certificado de Registro de Ciudadanos de la Unión. - Carnet consular. - Libreta marítima o Seamansbook: aunque acredita la estancia en España, no es un documento oficial, ya que únicamente constata el embarque de una persona bajo el pabellón de un buque procedente del extranjero. Las personas que actúan con autorización o en representación de otra persona física deben identificarse como cualquier cliente que actúe por cuenta propia, ad...