Cumplimiento de leyes AML y declaración de beneficiario controlador

Apuntes

________________________________ Empresa Subsidiaria Grupo Sadasi: Por medio del presente manifiesto expresamente que, en cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, me fue explicada la prohibición legal de depositar dinero en efectivo (ya sea monedas o billetes nacionales o extranjeros) para el pago parcial o total del precio de la vivienda, cuando dicha cantidad sea igual o superior a 8,025 UMAS equivalentes a 871,274.25 m.n. para el año 2024 (febrero), en cuyo caso tengo la opción de realizar el pago correspondiente mediante cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, cheque de caja (no pagado en efectivo), utilizando los servicios de las instituciones que integran el Sistema Financiero Mexicano, y que conozco las sanciones administrativas aplicables al incumplimiento de esta prohibición. También me fue informado que, en los términos de dicha Ley, esta empresa tiene la obligación de conservar, y en su caso, proporcionar a requerimiento de las autoridades competentes, mi información personal y de la operación que se llegue a celebrar, así como la obligación que tiene los notarios que interv...