Detección de indicios de blanqueo y medidas reforzadas

Apuntes

A través de su sistema de filtros y alertas es capaz de detectar indicios de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. ARED se encarga de realizar el seguimiento automatizado y continuo de las relaciones de negocio con los clientes y en el caso de que se produzca alguna anomalía, alerta de las posibles operativas fraudulentas, puesto que esta operación no coincidiría con las actividades habituales efectuadas por el cliente o con su perfil de riesgo o actividad. Si se aprecian indicios de que existe alguna operación sospechosa o no realizada debido a que el cliente ha rehusado la entrega de la documentación que se la he requerido, se puede comunicar al Área de Prevención de dos formas diferentes: - Mediante Conecta: se rellena el formulario a través de la siguiente ruta: Conecta>>Cómo trabajamos>>Normativa>>Prevención de Blanqueo>>Formulario. El encargado de rellenar el formulario y hacérselo llegar al Área de Prevención será el responsable de la unidad de reparto, de la oficina o el empleado que tenga conocimiento de la operación sospechosa. - En la aplicación: mediante el botón rojo “Avisar operación sospechosa”, el usuario accede al formulario y realiza el aviso de la ...